2019年5月17日，灵康药业集团股份有限公司2018年年度股东大会在杭州召开，会议由灵康药业集团股份有限公司董事会召集，陶灵萍董事长主持，公司股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，北京市中伦（深圳）律师事务所列席会议，并就本次股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

会上，陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者长期以来对公司发展给予的关心与支持表示衷心的感谢，同时向百忙之中抽空前来参加2018年年度股东大会的人员表示热烈的欢迎。并从生产、销售、研发、管理等方面向参会股东及与会人员详细介绍了2018年的工作情况，对2019年的工作重点及经营计划作了部署。

本次股东大会先后审议了公司《2018年度董事会工作报告》、《公司2018年度监事会工作报告》、《公司2018年度报告全文及摘要》、《公司2018年度财务决算报告》、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请2019年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》、《关于募集资金投资项目终止或结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按公司章程规定进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述8个议案全部获得通过。

通过各项议案的充分讨论，各位股东更加详细地了解了公司的经营情况及未来发展规划，并对公司董事会及经营层的工作给予了肯定。

本次股东大会的顺利召开，使各位股东对公司未来发展前景充满信心。以“创新驱动发展”为战略支撑，夯实基础、规范运作、加强资源整合力度，增强公司的抗风险能力和核心竞争力。公司董事、监事、高级管理人员各司其职、勤勉尽责开展各项工作，以良好的经营业绩回报员工、股东和社会。