2022年3月25日，灵康药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会在杭州召开。会上，陶灵萍董事长首先代表公司董事会向广大投资者表示衷心感谢，向参加此次股东大会的人员表示热烈欢迎。

此次股东大会先后审议了《关于变更公司营业期限、注册资本及修改<公司章程>的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。根据公司章程规定进行计票和监票，合并现场投票及网络投票结果后，上述4个议案全部获得通过。

本次股东大会由集团董事会召集，董事长陶灵萍主持，公司股东、董事、监事、董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。此外，北京市中伦（深圳）律师事务所列席会议，并对本次股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。

随后，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各个专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等7个议案。

本次股东大会、董事会、监事会的召开，标志着公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作正式完成，陶灵萍董事长向第三届董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、辛勤付出,为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。公司将在第四届董事会、监事会、高级管理人员的带领下，稳健经营、规范运作、开拓创新，不断提升公司的核心竞争力，以优良的业绩回报广大投资者的信任与支持。